MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
English language
 
  Document sans titre

 

 

Document sans titre
 

Traités et Textes internationaux

Dispositions législatives et réglementaires

Déclaration de Soupçon

Plan d'action

Rapport d'activité

Suivi traitement dossiers

Coopération Internationale

Sanctions financières ciblées

Typologies

Evaluations

Forums

Centre de formation

Liens Utiles

Archives

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION

   SALLE DE FORMATION INTERACTIVE

  1.     SALLE MULTIFONCTIONNELLE
  2.     CAPACITE D'ACCUEIL 15 POSTES
  3.    LOGICIEL LBC DE L'ONUDC ( Version Anglaise et Française)
  4. Bloc 1: Introduction au blanchiment de capitaux
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
  5. Bloc 2: Le Blanchiment de capitaux: Institutions Financiéres
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
    • Les paradis du blanchiment de capitaux
    • La Cellule de Renseignement Financier

  6. Bloc 3: Le Blanchiment de capitaux: Les Enquêtes
    • Comprendre le blanchiment de capitaux
    • Les méthodes de blanchiment
    • Les institutions financières traditionnelles
    • Les institutions non traditionnelles
    • Les paradis du blanchiment de capitaux
    • La Cellule de Renseignement Financier
    • Les Enquêtes financières
    • Les documents financiers
    • Les opérations sous couverture
    • L'analyse de la valeur nette
    • Les perquisitions
    • L'interrogatoire financier
  • Stagiaires formés depuis avril 2005: 425 ( Assujettis, Gendarmes, Correspondants institutionnels, Magistrats, Analystes de CRF étrangéres, Personnel Technique CENTIF)   

   FONDS DOCUMENTAIRE SPECIALISE DANS LA LBC/FT

  • Documents disponibles ( Banque et Finances, Assurances, Finances criminelles, Comptabilité et Gestion, Informatiques, Droit, Notariat, Bourse, Terrorisme; Mafia .......),
  • Accés Internet et Photocopies

   HORAIRES

  • Du Lundi au Vendredi
  • 09H00-13H30
  • 15H00-17H00

   CONDITIONS D'ACCES (cliquez ici)

 
 
Document sans titre Scat Urbam Lot E 82 BP : 25554 Dakar Fann - Tel : +221 33 859 4382 - Fax: +221 33 867 0362 - Email: contact@centif.sn