SALLE DE FORMATION INTERACTIVE
SALLE MULTIFONCTIONNELLE
CAPACITE D'ACCUEIL 15 POSTES
LOGICIEL LBC DE L'ONUDC ( Version Anglaise et Française)
- Bloc 1: Introduction au blanchiment de capitaux
- Comprendre le blanchiment de capitaux
- Les méthodes de blanchiment
- Les institutions financières traditionnelles
- Les institutions non traditionnelles
- Bloc 2: Le Blanchiment de capitaux: Institutions Financiéres
- Comprendre le blanchiment de capitaux
- Les méthodes de blanchiment
- Les institutions financières traditionnelles
- Les institutions non traditionnelles
- Les paradis du blanchiment de capitaux
- La Cellule de Renseignement Financier
- Bloc 3: Le Blanchiment de capitaux: Les Enquêtes
- Comprendre le blanchiment de capitaux
- Les méthodes de blanchiment
- Les institutions financières traditionnelles
- Les institutions non traditionnelles
- Les paradis du blanchiment de capitaux
- La Cellule de Renseignement Financier
- Les Enquêtes financières
- Les documents financiers
- Les opérations sous couverture
- L'analyse de la valeur nette
- Les perquisitions
- L'interrogatoire financier
- Stagiaires formés depuis avril 2005: 425 ( Assujettis, Gendarmes, Correspondants institutionnels, Magistrats, Analystes de CRF étrangéres, Personnel Technique CENTIF)
FONDS DOCUMENTAIRE SPECIALISE DANS LA LBC/FT
- Documents disponibles ( Banque et Finances, Assurances, Finances criminelles, Comptabilité et Gestion, Informatiques, Droit, Notariat, Bourse, Terrorisme; Mafia .......),
- Accés Internet et Photocopies
HORAIRES
- Du Lundi au Vendredi
- 09H00-13H30
- 15H00-17H00
CONDITIONS D'ACCES (cliquez ici)
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