SALLE DE FORMATION INTERACTIVE

1.     SALLE MULTIFONCTIONNELLE
3.     CAPACITE D'ACCUEIL 15 POSTES
5.    LOGICIEL LBC DE L'ONUDC ( Version Anglaise et Française)
   
6. Bloc 1: Introduction au blanchiment de capitaux
   • Comprendre le blanchiment de capitaux
   • Les méthodes de blanchiment
   • Les institutions financières traditionnelles
   • Les institutions non traditionnelles
     
7. Bloc 2: Le Blanchiment de capitaux: Institutions Financiéres
• Comprendre le blanchiment de capitaux
• Les méthodes de blanchiment
• Les institutions financières traditionnelles
• Les institutions non traditionnelles
• Les paradis du blanchiment de capitaux
• La Cellule de Renseignement Financier
  


8. Bloc 3: Le Blanchiment de capitaux: Les Enquêtes
• Comprendre le blanchiment de capitaux
• Les méthodes de blanchiment
• Les institutions financières traditionnelles
• Les institutions non traditionnelles
• Les paradis du blanchiment de capitaux
• La Cellule de Renseignement Financier
• Les Enquêtes financières
• Les documents financiers
• Les opérations sous couverture
• L'analyse de la valeur nette
• Les perquisitions
• L'interrogatoire financier
  

• Stagiaires formés depuis avril 2005: 425 ( Assujettis, Gendarmes, Correspondants institutionnels, Magistrats, Analystes de CRF étrangéres, Personnel Technique CENTIF)   

   FONDS DOCUMENTAIRE SPECIALISE DANS LA LBC/FT

• Documents disponibles ( Banque et Finances, Assurances, Finances criminelles, Comptabilité et Gestion, Informatiques, Droit, Notariat, Bourse, Terrorisme; Mafia .......),
• Accés Internet et Photocopies

   HORAIRES

• Du Lundi au Vendredi
• 09H00-13H30
• 15H00-17H00

   CONDITIONS D'ACCES (cliquez ici)