La CENTIF

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) du Sénégal est une autorité administrative placée sous la tutelle du Ministre chargé des Finances. Elle concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/PADM).

La CENTIF est dotée d’un pouvoir de décision autonome et d’une autonomie financière (budget propre). Elle est présidée par un haut fonctionnaire issu des régies financières ayant rang de Directeur d’une administration centrale, nommé par décret.

La CENTIF recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'une information reçue au titre de la loi sur la LBC/FT/PADM. En outre , elle reçoit toutes autres informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités compétentes et les entités visées par la loi LBC/FT/PADM.

Elle fait recours à des correspondants institutionnels au sein des services de l’administration publique dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la LB/CFT/PADM. Les assujetis sont tenus de communiquer un déclarant , correspondant de la CENTIF.

Dans le cadre de la coopération internationale, la CENTIF échange des informations avec ses homologues étrangers. Elle est membre du groupe Egmont qui regroupe plus de 170 cellules de renseignment financiers(CRF) dans le monde.

La CENTIF dispose de moyens d’investigation divers (droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement). Elle transmet le résultat de ses analyses à l’autorité judiciaire et aux administrations compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.